黄峰，1970年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，中国人平易近大学金融学退职研究生，中国注册会计师、注册税务师，市注册会计师协会专家型办理人才，现为中兴财光华会计师事务所（特殊通俗合股）高级合股人。

　　2024年度任期内，本人认实履行董事职责，通过加入会议按期领会公司的出产运营环境及财政情况，日常通过德律风体例取公司办理层连结亲近联系，及时获悉公司最新运营环境、严沉事项的进展环境等，充实使用本人的专业学问为公司办理层提出合理的参考性。公司正在会议召开前提前发送会议材料，当令报告请示议案所涉相关环境，充实了董事的知情权，为履行董事职责供给了需要的工做前提。

　　公司于2024年3月28日召开董事特地委员会2024年第一次会议，审议通过了公司2024年过活常联系关系买卖估计事项，会议的召开、审核事项、会议决议合适相关。会计师事务所连结积极沟通，按期听取内审部分演讲，领会公司审计工做开展环境、审计成果等并赐与专业指点。同时，取会计师事务所对审计工做的审计范畴、主要时间节点、人员放置、审计环节事项等进行沟通，确保年度审计工做成功完成。

　　2024年度任期内，我对公司2024年日常联系关系买卖估计进行了审慎审查。公司2024年过活常联系关系买卖系公司一般运营需要，买卖价钱公允，不存正在损害公司及其他股东特别是中小股东好处的景象，联系关系董事正在审议联系关系买卖议案时回避表决，董事会审议、决策法式、规范，合适《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》的相关。

　　2024年度任期内，本人严酷按照相关法令律例的相关履行职责，认实审颁发看法和行使表决权时不受公司和控股股东的影响，切实中小股东的权益。同时积极加入公司股东大会取中小股东进行沟通交换，普遍听取中小股东的看法和。

　　2024年度任期内，本人对补选第七届董事会董事候选人余玮密斯任职资历和工做履历等环境进行认实审查，认为其任职资历合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关要求，选举的审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。

　　（四）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲2024年度任期内，本人认实核阅了公司编制的按期演讲、季度演讲，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，演讲的审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。同时，本人正在核阅《内部节制评价演讲》并核查相关环境后认为公司内部节制的组织健全、轨制完美，各项营业均严酷按关轨制流程施行。公司编制的《内部节制评价演讲》全面、实正在、客不雅地反映了公司内部节制系统的扶植和施行的现实环境。

　　2024年度任期内，本人做为公司的董事，严酷恪守相关法令律例、规范性文件以及《公司章程》的相关，秉承审慎、客不雅、的原则，隆重勤奋，充实阐扬本身专业学问和执业经验为公司的持续稳健成长建言献策，切实公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人对公司董事会、高级办理人员及相关工做人员正在履行董事的职责过程中赐与的共同和支撑，暗示衷心的感激。

　　做为山东天鹅棉业机械股份无限公司（以下简称“公司”）董事，本人严酷恪守《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司管理原则》《上市公司董事办理法子》等法令律例及《山东天鹅棉业机械股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事工做细则》等相关和要求，充实阐扬专业劣势，、勤奋、地履行董事职责，积极参取公司严沉事项决策，客不雅、、审慎地颁发看法，为董事会的科学决策供给支持，切实公司和全体股东出格是中小股东的权益。

　　本年度任职期内兼任董事的境内上市公司数量未跨越 3家，担任公司董事的时间为 2023年 4月至 2024年 8月。

　　2024年度任期内，本人担任董事会审计委员会从任委员、薪酬取查核委员会委员职务。做为董事会审计委员会从任委员，本人掌管召开3次审计委员会，严酷按照《公司章程》和《董事会审计委员会工做细则》等，担任审核公司财政消息、监视及评估表里部审计工做和内部节制，对按期演讲、日常联系关系买卖估计、资产减值等事项进行审查并提交董事会审议。

　　本人做为薪酬取查核委员会委员，严酷按照《公司章程》和《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等审议通过了公司实施企业年金方案、高级办理人员2023年度薪酬议题，针对公司董事、本人做为联系关系董事回避表决。

　　2024年度任期内，公司高级办理人员的薪酬合适公司所处行业的薪酬程度及公司的现实运营环境，薪酬的发放法式能严酷按照相关查核激励的施行，合适相关法令律例及公司章程等的，审议法式严酷施行回避表决准绳，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　2024年度任期内，本人严酷按关出席董事会和股东大会会议，认实核阅会议材料，本着、客不雅的准绳，审慎、严谨地行使表决权。公司董事会的召集、召开均符定法式，严沉运营决策事项和其他严沉事项均履行了相关审批法式，无效。本人对各次董事会审议的各项议案均投同意票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出。

　　演讲期内本人因个分缘由申请告退，于2024年8月30日公司召开2024年第一次姑且股东大会选举发生新任董过后正式离任，不再担任公司董事会董事及各特地委员会中相关职务。现将本人正在2024年任期内履职环境演讲如下：一、董事的根基环境？。

　　正在担任公司董事期间，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，也未正在公司次要股东公司担任任何职务，取公司及其次要股东之间不存正在妨碍本人进行客不雅判断的关系，不存正在影响董事性的环境，任职资历合适《上市公司董事办理法子》第六条的性要求。