按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称“企业内部节制规范系统”），连系金龙羽集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会、审计委员会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在固有局限性，故仅能对实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。公司按照风险导向准绳确定纳入评价范畴的次要单元、营业和事项以及高风险范畴。纳入评价范畴的次要单元包罗公司及全数控股子公司，纳入评价范畴单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的 100%，停业收入合计占公司归并财政报表停业收入总额的 100%；纳入评价范畴的次要营业为电线电缆出产经停业务，次要事项包罗消息披露办理、财政办理、质量节制取出产运营办理、联系关系买卖办理、人力资本办理、企业文化、印章办理、募集资金办理、投资办理等；沉点关心的高风险范畴次要包罗财政办理、严沉投资、对外、联系关系买卖等。上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，不存正在严沉脱漏。按照审计打算采用查阅相关内部节制律例、轨制及公司办理文件、扣问相关人员内部节制流程、阐发内部节制的及其风险以及抽样查抄等方式，对公司的内部节制勾当进行领会、识别内部节制风险、对内部节制勾当查抄其实施的无效性。公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。公司确定的内部节制缺陷认定尺度如下：（1）公司确定的财政演讲内部节制缺陷评价的定量尺度如下：定量尺度以停业收入、资产总额做为权衡目标。内部节制缺陷可能导致或导致的丧失取利润表相关的，以停业收入目标权衡。若是该缺陷零丁或连同其他缺陷可能导致的财政演讲错报金额小于停业收入的 0。5%（含本数），则认定为一般缺陷；若是跨越停业收入的 0。5%但小于1%（含本数），则为主要缺陷；若是跨越停业收入的 1%，则认定为严沉缺陷。内部节制缺陷可能导致或导致的丧失取资产办理相关的，以资产总额目标权衡。若是该缺陷零丁或连同其他缺陷可能导致的财政演讲错报金额小于资产总额的 0。5%（含本数），则认定为一般缺陷；若是跨越资产总额的 0。5%但小于 1%（含本数）认定为主要缺陷；若是跨越资产总额的 1%，则认定为严沉缺陷。④对于期末财政演讲过程的节制存正在一项或多项缺陷且不克不及合理编制的财政报表达到实正在、完整的方针。若是缺陷发生的可能性较小，会降低工做效率或结果、或加大结果的不确定性、或使之偏离预期方针为一般缺陷；若是缺陷发生的可能性较高，会显著降低工做效率或结果、或显著加大结果的不确定性、或使之显著偏离预期方针为主要缺陷；若是缺陷发生的可能性高，会严沉降低工做效率或结果、或严沉加大结果的不确定性、或使之严沉偏离预期方针为严沉缺陷。正在董事会、办理层及全体员工的配合勤奋下，公司曾经成立起一套比力完整且运转无效的内部节制系统，从公司管理层面到各营业流程层面均成立了系统的内部节制轨制及需要的内部监视机制，为公司运营办理的合规、资产平安、财政演讲及相关消息的实正在、完整供给了合理保障。公司按照《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的相关公司管理的规范性文件要求，不竭完美公司布局，通过成立、健全内控轨制，不竭推进公司规范化、法式化办理。公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和总司理办公会，构成了机构、决策机构、监视机构取司理层之间权责分明、各司其职、无效制衡、科学决策、协调运做的管理布局。三会均有明白的议事法则并获得切实的施行。公司机构、营业，取股东出格是控股股东正在人员、资产、财政方面全面分隔，控股股东行为规范，依法行使出资利，了公司具有完整的营业及自从运营能力。董事会下设想谋、审计、提名、薪酬取查核四个特地委员会，并根据各自本能机能制定了响应的工做细则，规范了计谋成长、内控扶植、财政审计、人员选聘、履职查核取激励等方面，进一步完美了管理布局，无效提拔了董事会决策的专业性和科学性。公司设立了出产部、质检部、手艺部、财政部、投资部、储运部、发卖部、人事行政部等部分。各部分有明白的本能机能，部分之间及内部成立了恰当的职责分工取演讲关系，以确保各项经济营业的授权、施行、记实及资产的取保管由分歧的人员或部分彼此牵制监视，进而公司一般的运营办理运做和公司财政材料实正在、精确、，确保公司财富品资的平安完整。公司设立了审计部，担任公司内部节制轨制施行环境的查抄监视，并针对内部节制缺陷和风险提出改善，确保内部节制轨制获得贯彻落实。同时通过开展财政审计、工程项目审计等，切实保障公司规章轨制的贯彻施行，降低公司运营风险，强化内部节制，优化资本设置装备摆设，完美公司的运营办理工做。公司将继续推进差同化合作计谋，不竭加强本身研发能力，同时巩固取各科研院所的合做，开展多种形式的合做开辟和结合开辟，加大新产物新工艺的开辟研究，加强开辟高端产物，出格是平易近用产物，为分歧用户供给分歧的产物消费体验，以构成高中低分歧消费条理产物系列，满脚各条理用户的需求，指导市场差同化消费，正在保守的低价合作中斥地一条新的合作道。新财产方面，公司投资并参取固态电池及其环节材料相关手艺的研究开辟，积极谋求财产转型升级。公司制定和实施了一系列有益于企业可持续成长的人力资本政策，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效查核、晋升取惩、辞退取告退等进行了细致，以提拔员工本质。同时，公司积极创制适合人才合作和成长的企业文化空气，继续“以报酬本”的人才，为高本质人才供给阐扬才智、实现价值平台的机遇，不竭加强企业的凝结力。公司注沉质量、、职业健康平安办理及其他社会义务的承担。公司平安第一、防止为从、恪守律例、关心健康、全员参取、持续改良的职业健康平安办理方针，制定了一系列的平安办理轨制，对平安出产办理、操做及应急预案等进行了规范。公司积极履行社会公益方面的义务和权利，支撑慈善事业。公司取用户共谋成长，为股东创制财富，积极履行社会义务，逃求顾客、股东、合做伙伴、、社会的协调成长。公司制定的《员工手册》融入了公司焦点价值不雅的，通过《员工手册》宣传企业文化和，束缚、规范员工的行为原则，使员工深刻焦点价值不雅的内涵；通过带领层的以身做则，举办各类文化勾当，宣传企业文化及焦点价值不雅，使员工正在日常工做中践行公司焦点价值不雅，将企业文化落实到日常工做之中。公司采用定量及定性相连系的方式进行风险阐发及评估，对经济形势、财产政策、资本供给等外部风险峻素以及财政情况、资金情况、资产办理、运营办理等内部风险峻素进行收集研究，为办理层制定风险应对策略供给根据。公司组织开展专项风险评估，着沉研究影响公司运营成长的表里部要素，按期收集行业阐发数据、市场形势阐发和专题演讲等，协帮公司办理层对市场及其成长趋向进行阐发判断，公司据此对可能影响公司方针实现的各类内部及外部风险加以阐发、识别、、评估，及时提出应对风险和行业形势变化的策略办法。公司办理层按照既定计谋方针和运营气概，按照风险承受能力及风险偏好的分歧，针对识此外风险，别离制定响应的风险应对体例。公司就次要营业流程成立了完美的轨制及工做流程，以规范各营业流程的节制勾当，分析使用不相容职务分手节制、授权审批节制、会计系统节制、财富节制、绩效查核节制和运营阐发节制等办法，将风险节制正在可承受限度之内。公司制定了筹资、投资、营运资金的内部节制办理轨制，公司财政部按照财政轮回内部节制轨制进行办理，并及时反馈财政轮回中存正在的欠缺及不脚，公司按照财政部反馈看法，分析考虑内部节制要求，对财政轮回的内部节制轨制进行完美。正在此过程中，公司出格关心投资、筹资、银行账户、往来款、合同订立等流程的节制要求，规范其环节节制点和节制办法，以确保资金的平安取完整。公司制定了企业层面的《采购办理系统》及部分层面的各类规章和法子，规范了采购打算、请购、选择供应商取、采购价钱确定、验收、会计节制、采购后评估等环节的流程，明白了相关流程的审批权限及职责分工，了供应商的评拔取审批、采购取付款等不相容职责实行分手等办法。公司制定了《存货办理轨制》《固定资产办理轨制》《无形资产办理轨制》等，对财富的日常办理、按期清查、财富措置等方面做出明白。演讲期内，公司按期对各项实物资产进行清点以确保账实分歧，进而保障公司财富平安。公司制定了《发卖办理系统》及各类工做尺度、轨制。正在发卖过程中，授权取施行、成本核算取订价决策、投标办理取合同签定都由分歧的部分或分歧岗亭施行，无效地防止了发卖环节的舞弊和不、不合理、不合理行为的发生。公司加强应收账款办理，按期对应收账款进行阐发，对公司的应收账款进行分类，落实义务人，推进应收账款的催收工做，并将货款的催收纳入查核系统，以提高发卖人员的积极性和资金回笼的速度。公司加强研发办理，对研发课题立项、查核和经费利用以及研发的全过程进行规范，沉视研发学问产权的，对于需要申请专利的研发，及时打点相关专利申请手续。公司加强工程扶植办理，工程项目投资的平安性，规范严沉工程项目标立项取审批、工程设想取预算、项目实施、完工决算、验收取付款等法式，明白相关部分和岗亭的职责和审批权限，项目实施取价款领取、完工决算取审计等不相容职务相分手。公司严酷按照《上市公司监管第 8号——上市公司资金往来、对外的监管要求》制定了《融资和对外办理轨制》，明白营业评审、核准、施行等环节的节制要求，规范对外营业。公司所有事项由公司财政部同一节制并做后续办理。演讲期内，公司为全资子公司融资及开展营业供给出于子公司的运营需求，事前曾经过需要的法式审议，合适公司及中小股东好处，不存正在损害公司及股东好处的景象。公司合理地编制了出产打算，无效地协调原材料供应、人员、机械设备等事项，并对出产过程进行严酷管控，以确保整个出产过程的规范及平安。规范成本核算的范畴、对象及计较方式，并按期进行成本阐发，以确保成本核算的精确性。公司正在编制财政演讲过程中，对严沉会计事项进行了关心，对需要专业判断的严沉会计事项进行及时沟通并确定响应会计处置。财政演讲编制前，组织财政部和相关部分进行资产清查、减值测试和债务债权核实工做，并对差别环境进行了会计处置。公司制定了《合同办理轨制》，规范了发卖、采购等次要合同的办理流程，强调了主要合同的评审法式，通过不相容职责分手，即合同拟定人取审批人的分手，合同审批人取施行人的分手，无效节制了合同办理的风险。公司制定了《消息披露办理轨制》，了各类消息以恰当的体例及时、精确、完整地向外部消息利用者传送。公司通过《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《联系关系买卖办理轨制》等公司管理文件，明白了公司董事会及股东大会审议联系关系买卖的权限，成立了严酷的审查和决策法式。董事会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系董事回避表决，股东大会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东不参取投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数，由出席股东大会的非联系关系股东按《股东大会议事法则》表决，且股东大会决议的通知布告充实披露非联系关系股东的表决环境。监事会对需董事会或股东大会核准的联系关系买卖能否公允、合理，能否存正在损害公司和非联系关系股东权益的景象颁发看法。需股东大会核准的公司取联系关系人之间的严沉联系关系买卖事项，公司可礼聘具有施行证券、期货相关营业资历的中介机构对买卖标的进行评估或审计。演讲期内，公司取联系关系方发生的联系关系买卖基于公司出产运营所需，联系关系买卖决策法式、合规，买卖订价表现了公允公允准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。内部消息包罗：财政会计材料、运营办理材料、调研演讲、内部刊物、办公收集等渠道的内部消息。通过各部分的日常例会、专题会等形式，使各部分、各职位之间更好的跟尾和共同；将企业严沉决策和事项、出产运营办理事项、企业带领干部清廉自律环境及职工亲身好处方面等事项，通过职工代表大会、工做会议、职工代表座谈会、等形式，向全体职工公开。公司成立反舞弊、举报赞扬机制，设立举报箱、赞扬德律风等，对舞弊事务和举报的问题及时做出处置。外部消息的收集取沟通：及时取行业协会组织、监管部分、社会中介机构、营业往来单元、收集等渠道进行沟通，对外部消息进行合理的筛选、查对、整合，提高消息的有用性。通过全面收集公司表里部的环节消息，保障了公司各项工做的成功开展，降低各类运营风险。公司消息披露工做由董事会同一带领和办理，董事长是公司消息披露的第一义务人，董事会全体负有连带义务；董事会秘书担任协和谐组织公司消息披露工做的具体事宜，负有间接义务；公司证券部为消息披露的日常工做部分。公司制定了《消息披露办理轨制》，以确保公司消息能及时、精确、完整、公允地对外披露。公司制定了《黑幕消息办理轨制》，明白公司及相关人员的消息披露职责和保密义务，以保障投资者平等获打消息的。公司使用了取运营办理相顺应的消息系统，推进内部节制流程取消息系统的无机连系，实现对营业和事项的从动化节制，削减或消弭报酬要素。公司正在消息处置方面充实操纵电子计较机消息处置手艺进行消息的集成取共享，充实阐扬消息手艺正在消息取沟通中的感化。公司配有专业手艺人员担任对消息系统进行开辟取、拜候取变动、数据输入取输出、文件储存取保管、收集平安等方面的节制，消息系统平安不变运转。审计委员会担任公司内、外部审计的沟通、监视和核查工做，督促会计师事务所的审计工做，审核公司财政消息及其披露环境，确保董事会对司理层的无效监视。按照《公司法》《上市公司董事办理法子》及《公司章程》等相关，公司董事勤奋尽职，积极加入各次董事会和股东大会，深切领会公司成长运营情况，对公司该当披露的联系关系买卖等严沉事项召开董事特地会议进行事前审议。正在年报的编制过程中，董事取公司及会计师事务所进行充实沟通，切实履行监视查抄职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极感化，推进公司管理布局的逐渐完美，公司的全体好处和全体投资者的权益。公司审计部担任对公司的财政情况及运营勾当进行审计、监视，及时发觉内部节制的缺陷和不脚，细致阐发问题的性质和发生的缘由，提出整改体例并监视落实，以恰当的体例及时演讲董事会。按照上述财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内公司不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。按照上述非财政演讲内部节制缺陷的认定尺度，演讲期内未发觉公司非财政演讲内部节制严沉缺陷、主要缺陷。